证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-133
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份
总数 61,024,623 股，占公司有表决权股份总数的 42.72%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的
股份总数 55,480,003 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
委托证券事务代表秦焕喆履行相应职责。
公司高管及相关人员列席本次股东会，其中王小磊因工作原因
未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意股数 61,024,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 61,021,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于使
用闲置
自有资
理财产
品的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：蔡克亮、高海妹
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》
和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
