证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-023
天海汽车电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 150,875,012 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
北京大成（广州）律师事务所杨金柱、欧铭希律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：杨金柱、欧铭希
（三）结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
规则》和《天海汽车电子集团股份有限公司章程》《天海汽车电子集团股份有限公司股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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