证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-031
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 39,997,791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0268
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,625,839 股，不享有股东
会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
兵为公司第三届董事会非独立董
事的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
生为第三届董事会独立董事的议
案
静为第三届董事会独立董事的议
案
令为第三届董事会独立董事的议
案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
兵为公司第三届董事会非独立董
事的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
为第三届董事会独立董事的议案
为第三届董事会独立董事的议案
为第三届董事会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰、杨珉名
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议
事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
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