证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-086
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细
则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 9 月 8 日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议
案》。
公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：
（召集人）、粟艳、朱勤、刘雄
志、王志贤
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任召集人，审计委员会的召集人郝臣先生为会计专业人士，审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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