证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-085
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《丹娜（天津）
生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司在董事
会中设立职工代表董事职位。鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司
法》
《公司章程》等有关规定，拟选举王志贤先生担任公司第三届董事会职工
代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王志贤先生的任职资格符合相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公
司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 第一次职工代表大会决议》
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