证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-109
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海能技术”）于
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1749
号），该批复自同意注册之日起12个月内有效。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）4,405,940股，发行价格人
民币20.20元/股，募集资金总额为人民币88,999,988.00元，扣除各项发行费用
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2026JNAA2B0800）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市
规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相
关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司及公司全资子公司
海能基石技术有限公司（以下简称“海能基石”）已与保荐机构中信证券股份
有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）
具体情况如下：
序
开户主体 开户银行名称 专户账号 专户用途 账户状态
号
海能基石科学
招商银行股份有
限公司济南分行
基地项目
中信银行股份有 海能基石科学
支行 基地项目
三、募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司在招商银行股份有限公司济南分行设立的募集资
金专户中的募集资金款项已划转至募投项目实施主体海能基石的募集资金专户
以及用于支付或置换发行费用等，该募集资金专户已按规定使用完毕。公司已
于2026年9月9日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放
募集资金的招商银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
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