公告资料
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-067
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）会议方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体
育中心东侧路甲 518 号 A 座）。
（5）召集人：公司董事会。
（6）主持人：公司董事长王立峰先生。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东（含代理人）458名，代表股份359,166,488股，占公司
有表决权股份总数的42.4405%。（有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东
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会股权登记日回购专户股份数，下同）
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份350,718,958股，占公
司有表决权股份总数的41.4423%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东456名，代表股份8,447,530股，占公司有表决权股份总
数的0.9982%。
（4）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（含代理人）456 名，代表股份 8,447,530 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9982%。
（5）本公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、杨廷玉律师对本次股东
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议
的议案进行了表决，表决结果具体如下：
非累积投票提案
投票表决情况
提案 表决
提案名称 同意 反对 弃权
编码 结果 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于续聘 2026 年度 整体 355,606,361 99.0088% 3,467,327 0.9654% 92,800 0.0258%
审计机构的议案 中小投资者 4,887,403 57.8560% 3,467,327 41.0455% 92,800 1.0985%
三、律师出具的法律意见
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
九芝堂股份有限公司董事会
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