证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-059
转债代码：123270 转债简称：盛德转债
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席会议的总体情况：通过现场出席和网络投票的股东及股东代理人共 63 人，代表有表
决权股份 79,959,090 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额）的 73.1475%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 4 人，代表有表决权股份 79,762,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.9674％；通过网络投票
的股东 59 人，代表有表决权股份 196,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.1801%。
（2）中小股东出席的总体情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 60 人，代表有表决权
股份 1,992,190 股，占公司有表决权股份总数的 1.8225％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 1 人，代表有表决权股份 1,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.6424％；通过网络投票的
中小股东 59 人，代表有表决权股份 196,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.1801%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括:公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的
见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数 股数
编码 名称 分类 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表
决情 4,500 800 0
《关于 ,790 34% 56% 10% 0%
况
其
半年度
中，
中小
配预案 1,986, 99.73 0.22 0.04 0.000
股东 4,500 800 0
的议 890 40% 59% 02% 0%
的表
案》
决情
况
三、律师出具的法律意见
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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