证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2026-033
浙江本立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予
价格的议案》。因公司实施权益分派，根据《浙江本立科技股份有限公司2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规
定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格由9.03元/股调整为8.54元
/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<浙江本立科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。
（二）2024年8月30日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，
根据其他独立董事委托，独立董事王宝庆作为征集人就公司拟于2024年9月18日
召开的2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年8月30日至2024年9月8日，公司对本次激励计划激励对象的姓
名及职务进行了公示。公示期已满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划
激励对象提出的任何异议。公司于2024年9月10日披露了《监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2024年第二次临时股东大
会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
（五）2024年9月18日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。监事会对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意
见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2025年5月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。
（七）2025年8月28日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。
（八）2026年9月8日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二
个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次价格调整情况说明
根据《激励计划（草案）》的相关规定：若在本次激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（一）公司于2025年6月6日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次
权益分派股权登记日为2025年6月12日，以总股本扣除已回购股份2,847,362股后
的103,172,638股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元，实际派
发现金红利总额=103,172,638股×2.00元/10股=20,634,527.60元（含税），每股现
金红利（含税）为0.1946286元。本次权益分派方案已于2025年6月13日实施完毕。
（二）公司于2026年6月9日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次
权益分派股权登记日为2026年6月15日，以总股本扣除已回购股份2,847,362股后
的103,172,638股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），
实际派发现金红利总额=103,172,638股×3.00元/10股=30,951,791.40元（含税），
按总股本折算的每股现金红利（含税）为0.2919429元。本次权益分派方案已于
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公
司需对本次激励计划的授予价格进行相应调整，调整公式为：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的
授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，根据上述调整方法，本次激励计划限制性股票的授予价格
P=P0-V=9.03-0.1946286-0.2919429≈8.54元/股（按四舍五入原则保留小数点后两
位）。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会
审议通过的内容一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属
于授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次价格调整对公司的影响
公司对本次激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划授
予价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会的授权范
围内，调整程序合法合规。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：1、截至法律意见书出具日，公司本次调整
事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）
及《激励计划（草案）》的规定。
关规定。
以及《激励计划（草案）》的相关规定，及时披露与本次调整相关的公告文件，
履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
相关事项的法律意见书。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司董事会
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