甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
二〇二六年九月
目 录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
式
（三）本次会议的出席人员
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
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的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2026 年 8 月 28 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《甘肃亚盛实业（集团）股份有
限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，
宣布议案是否获得通过。
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一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决
权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票人、监票人
五、股东会审议议案
《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布本次股东会结束
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关于为子公司提供最高额信用担保的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经 2026 年 8 月 26 日公司第十届董事会第十六次会
议审议通过，并已于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：
连续性，公司拟为甘肃亚盛薯业集团有限责任公司等 8 家全资子
公司向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民币 170,000
万元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效。
一、担保明细
与公司 担保额度 资产负债率
序号 被担保人名称
关系 （万元） （%）
合 计 170,000 /
全资子公司。
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及担保期间等具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、被担保人基本情况
法定代表人为王刚，经营范围为“一般项目:薯类种植;农副产品
销售;初级农产品收购;水果种植;蔬菜种植;食品销售(仅销售预
包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初
加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;
食用农产品批发;食用农产品零售;农作物栽培服务;农业机械服
务;机械设备租赁;农业机械租赁;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目)”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 66,416.46
万元，负债总额为 54,970.20 万元，所有者权益为 11,446.26 万元，
资产负债率为 82.77%。2025 年实现营业收入 14,562.39 万元，净
利润-3,305.20 万元。
法定代表人为谷生勇，经营范围为“节水灌溉标准及人饮用水标
准的各类管材（PVC-U、PVC-M、PVC-O 管材、PE 管材、PP
管材及排水管道）、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系
统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发
及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、
设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设
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计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 60,013.15
万元，负债总额为 55,617.32 万元，所有者权益为 4,539.36 万元,
资产负债率为 92.68%。2025 年实现营业收入 30,382.33 万元，净
利润 854.30 万元。
法定代表人为董克勇，经营范围为“种子批发；玉米种植；种子
种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、
配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品
外）；稻谷种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 40,295.20
万元，负债总额为 25,584.92 万元，所有者权益为 14,710.28 万元，
资产负债率为 63.49%。2025 年实现营业收入 32,309.92 万元，净
利润 606.54 万元。
（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种
植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、
销售；农机作业。”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 106，
万元，负债总额为 57,088.76 万元，所有者权益为 49,480.30 万元,
资产负债率为 53.57%；2025 年实现营业收入 44,604.88 万元，净
利润 3,191.18 万元。
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法定代表人为杨民结，经营范围为“许可项目：农作物种子经营；
农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；饲料原料销售；技
术进出口；肥料销售；农用薄膜销售；生物有机肥料研发；生物
农药技术研发；农业机械服务；农业机械销售；农业专业及辅助
性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；智能农业管理；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种
植；水果种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）。”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 41,278.09
万元，负债总额为 25,883.44 万元，所有者权益为 15,394.65 万元，
资产负债率为 62.71％。2025 年实现营业收入 39,809.32 万元，
净利润-293.03 万元。
麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸
箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房
屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 54,720.64
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万元，负债总额为 34,373.09 万元，所有者权益为 20,347.55 万元，
资产负债率为 62.82%。2025 年实现营业收入 13,719.16 万元，净
利润 1,419.22 万元。
法定代表人为刘文鸿，经营范围为“许可项目：食品销售；农作
物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品
添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产
品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 30,666.84
万元，负债总额为 17,040.81 万元，所有者权益为 13,626.03 万元，
资产负债率为 55.57％。2025 年实现营业收入 18,046.67 万元，
净利润 257.09 万元。
法定代表人为王天雄，经营范围为“许可项目：主要农作物种子
生产；食品生产；食品销售；饲料生产；农作物种子经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：食用农产品初加工；饲料原料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销
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售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额为 8,154.25
万元，负债总额为 478.62 万元，所有者权益为 7,675.63 万元，
资产负债率为 5.87％。2025 年实现净利润-0.008 万元。
请审议。
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