证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2026-031
浙江本立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2026 年 9 月 8 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 9 月 3 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次
会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》
的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废
万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
根据《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》
的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会同意将 2024
年限制性股票激励计划的授予价格由 9.03 元/股调整为 8.54 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，共计 52 名符合条件的
激励对象合计可归属限制性股票 80.70 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（四）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
》
的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废
万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（五）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
根据《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
》
的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会同意将 2025
年限制性股票激励计划的授予价格由 11.46 元/股调整为 11.17 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（六）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2025 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，共计 61 名符合条件的
激励对象合计可归属限制性股票 89.55 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
三、备查文件
项的核查意见；
项的核查意见；
限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及部分限
制性股票作废相关事项的法律意见书；
限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限
制性股票作废相关事项的法律意见书。
特此公告。
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