证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-038
山东双一科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 25 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-035），公司将于 2026 年 09 月 11 日（星期五）召
开 2026 年第二次临时股东会。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，
完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日 2026 年 09 月 07 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮
寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，
请注明“2026 年第二次临时股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2026 年 09 月 10 日下午 17：00 前
送达至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
附件：1、《参与网络投票的具体操作流程》；2、《2026 年第二次临时股
东会授权委托书》；3、《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
一投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
山东双一科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东双一科技股
份有限公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提 案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
备注：
时由委托人签字。
票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意
思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件 3
山东双一科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
寄、传真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。
不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
