广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二六年九月
广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ... 8
广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》
《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议
须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证
后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
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表如下意见之一：同意、反对或弃权；对提交表决的累积投票议案，在投票栏中
填写投票数量。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
书。
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-044）。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2026 年 9 月 18 日 14:30
（二）会议召开地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地
址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 18 日
至 2026 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议议案
序号 议案
累积投票议案
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（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，宣读会议表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）与会人员签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非
独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘飞先生、何玉良先生、张
攀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会自2026年第
三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案项下有3个子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：
相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：2026-041）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独
立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名许鋆女士、赵明昕先生、彭
建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会自2026年第三
次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案项下有3个子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：
相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：2026-041）。
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
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