证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-048
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山西潞安环能上马煤业有限公司
投资金额：人民币 10,000.00 万元
一、对外投资概述
（一）投资背景及目的
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2024 年 8 月 21 日竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权，
目前该区块已完成探矿权转采矿权手续，并已取得采矿许可证及不动
产权证（采矿权），相关详情可查阅公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》《关
于上马煤矿取得采矿许可证及不动产权证书（采矿权）的公告》（公
告编号：2024-042、2026-026）
。
为统筹推进上马煤矿项目各项手续办理、工程建设等工作，保障
项目早落地、早开工、早见效，公司拟设立全资子公司山西潞安环能
上马煤业有限公司（暂定名），作为上马煤矿项目的专项实施主体，
注册资本为人民币 10,000 万元，后续可依据国家监管规定及项目实
际推进情况，按照《公司章程》及相关决策程序适时调整注册资本规模。
（二）审议程序
公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，审议
通过《关于设立全资子公司的议案》。根据有关法律、法规及《公司
章程》规定，本事项属于董事会审批权限范畴，无需提交公司股东会
审议。董事会授权公司经理层全权办理子公司设立相关事宜，包括但
不限于确定资金投入节奏、办理工商注册登记等相关工作。
（三）其他事项说明
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、拟设立全资子公司基本情况
修理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）；许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
以上公司名称、经营范围等信息均为暂定内容，最终以市场监督
管理部门核准登记为准。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司，旨在为上马煤矿项目搭建专业化项目实施
载体，有助于理顺项目管理体系，实现项目前期筹备、后期建设运营
的高效衔接，保障项目的高效推进，符合公司煤炭主业发展战略。
本次投资全部使用公司自有资金，不会对公司当期财务状况与经
营成果形成重大不利影响。
四、存在的风险及应对措施
本次设立山西潞安环能上马煤业有限公司事项尚需取得相关主
管部门审批核准。子公司后续经营过程中，或将面临国家产业政策、
宏观经济形势、行业市场环境、内部经营管理等多方面不确定性因素
带来的风险。
公司将强化对新设子公司的管控与风险防控，组建专业化经营管
理团队，持续完善公司治理与运营管理能力，适配业务发展与市场环
境变化，切实防范化解各类经营风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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