证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-088
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）2024
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”“激励计划”）规定及 2024 年
第一次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 7 日
审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关
事项公告如下：
一、本激励计划的决策程序和批准情况
过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<金河
生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关
于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本
激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 31 日，公司披露了《监事会关
于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2024 年股票期权激励计划获得股东会
批准。2024 年 8 月 7 日公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》，同意以 2024 年 8 月 12 日作为授权日，以 2.94 元/份的行
权价格向符合条件的 25 名激励对象授予 1,175 万份股票期权。监事会对激励对
象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价
格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2024 年
年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行相应调整，
本激励计划行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份；鉴于本激励计划 3 名在职
激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但
尚未行权的合计 17.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第一
个行权期行权条件已经成就，激励对象可根据本激励计划的有关规定行权。董事
会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，北京市华联律师
事务所及上海妙道企业管理咨询有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾
问报告。
一个行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持股比例被动减少触及 1%整数
倍的公告》，公司为 2024 年股票期权激励计划授予部分符合第一个行权期行权
条件的 22 名激励对象办理集中行权手续，本次行权股票的上市流通日为 2025 年
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2025 年 9 月 24
日办理完成 2024 年股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的 17.50
万份股票期权注销事宜。
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司
董事会对本激励计划行权价格进行相应调整，本激励计划行权价格由 2.84 元/
份调整为 2.74 元/份；鉴于本激励计划 2 名在职激励对象 2025 年度个人绩效考
核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计 12.50 万份股票
期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，激
励对象可根据本激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项
进行了核实并发表了核查意见，北京市华联律师事务所及东方财富证券股份有限
公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
二、股票期权行权价格调整情况
度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 29 日，除权除
息日为 2026 年 6 月 1 日，利润分派实施方案为：以公司现有总股本 769,504,398
股剔除已回购股份 13,821,410 股后的 755,682,988 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
剩余未分配利润结转至下年度。本次权益分派已于 2026 年 6 月 1 日实施完毕。
根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）的规定：
若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期
间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等
事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低
于股票面值。调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
故公司 2025 年度利润分配方案实施后，本激励计划未行权的股票期权行权
价格应由 2.84 元/份调整为 2.74 元/份。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东会授权范
围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次期权行权价格的调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公
司股票期权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派方
案已于 2026 年 6 月 1 日实施完毕，董事会薪酬与考核委员会同意根据《金河生
物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应
的调整，并将上述事项提交至公司第七届董事会第九次会议进行审议。调整后的
股票期权行权价格由 2.84 元/份调整为 2.74 元/份。公司本次对 2024 年股票期
权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《金河生物
科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定。
五、董事会审计委员会的意见
经审核，董事会审计委员会认为：本次公司对 2024 年股票期权激励计划行
权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2024 年股票期权激励计划行权价格
进行调整。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日：
准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；
办法》《公司章程》和《股票期权激励计划》的相关规定；
励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续。
及《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期权、第二
个行权期行权条件成就的法律意见书
特此公告。
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