证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2026-053 号
中国医药健康产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 7
次会议审议，同意聘任张琳女士担任公司董事会秘书（简历见附件）。张琳女士
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作
经验
张琳女士曾任职于普华永道会计师事务所北京分所；自 2017 年起，历任公
司董事会办公室副主任、证券事务代表；财务部副总经理、总经理；现任战略运
营部总经理，并已取得注册会计师证书、ACCA 证书，具备与履行董事会秘书职
责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，张琳女士不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）张琳女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形。
张琳女士现任公司总经理助理、战略运营部总经理，作为总经理助理主要协
助管理董事会办公室，负责职能部门战略运营部相关工作，能够明确区分与董事
会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司第十届董事会提名委员会 2026 年第 4 次会议审议并通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，对张琳女士的任职资格进行了审查。董事会提名委员
会认为张琳女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易
所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任
职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》等规定，未发现张琳女士存在不得担任高级管理人员的情
形。董事会提名委员会同意提名张琳女士为公司董事会秘书，并将《关于聘任公
司董事会秘书的议案》提交第十届董事会第 7 次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 7 日召开第十届董事会第 7 次会议，审议并通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张琳女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张琳女士已于 2017 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董
事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所
完成备案。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
附件：董事会秘书简历
张琳女士，41 岁，硕士研究生，注册会计师、ACCA。
曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；财务部副总经理、总经理；
职工监事。现任公司总经理助理、战略运营部总经理。
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