证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-045
广东汇成真空科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号：2026-044），公司因聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）为公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机
构，公司与原保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）以及相关募
集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，东莞证券未完成的持续
督导工作由兴业证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，
保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公
司、兴业证券分别与中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、兴业银行股份有限公司东
莞分行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册，公司以公开
发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股，募集资金总
额为人民币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不含税）后，募集资
金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.97元。扣除东莞证券保荐承销
费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1,060,000.00
元），公司实际收到募集资金274,572,700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公
司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月30日出具了
《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构兴业证券重新签署了《募集资
金三方监管协议》。
截至2026年7月31日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司东莞大 6860****3243
岭山支行
招商银行股份有限公司东莞东 7699****0008 0 已注销
城支行
中国建设银行股份有限公司东 4405****4895 0 已注销
莞大岭山支行
兴业银行股份有限公司东莞长 3950****6019
安支行
合计 45,164,159.79
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、兴业银行股份有限公司东莞分行
（以下合称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
单内容真实、准确、完整。
则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真等书面方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并
注销募集资金专户。
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
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