证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-051
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9
月 7 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、变更公司注册资本
（一）可转换公司债券转股引起的股份变动
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894 号）
核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公
司债券，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕4 号文同意，
公司 3.60 亿元可转换公司债券自 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约
定，“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
册资本及股份总数的截至日次日）至 2026 年 8 月 31 日，累计已有人
民币 5,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，共转股 793 股。
（二）2025 年限制性股票激励计划回购注销引起的股份变动
公司于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》。根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相
关规定，结合公司 2025 年度业绩完成情况，公司股权激励计划第一
个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，
公司拟对 101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股
票 4,026,300 股进行回购注销。2026 年 8 月 31 日，上述股票回购注
销完成。
综合上述股本变化，公司股份总数共计减少 4,025,507 股，注册
资本共计减少 4,025,507 元；公司注册资本将由人民币 475,237,212 元
变更为 471,211,705 元，公司的股份总数将由 475,237,212 股变更为
二、修订《公司章程》
鉴于上述股本、注册资本变化的情况，同时根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对
《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进行了修订，具体
修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 475,237,212 股，全部为普通股，每 为 471,211,705 股，全部为普通股，每
股面值人民币 1 元，由股东持有。 股面值人民币 1 元，由股东持有。
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、履行的审批程序
审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；2025 年 2 月 17
日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。
股东会授权董事会办理“因可转债转股情况适时修改《公司章程》
中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记”及 2025 年限
制性股票激励计划相关的“因回购注销而修改《公司章程》、变更注
册资本并办理工商变更登记”等事宜。因此，本次变更注册资本暨修
订《公司章程》的事项无需提交股东会审议，经公司第三届董事会第
五次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门申请办理相关
变更登记手续。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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