证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2026-035
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第十
届董事局第一次会议审议，同意聘任张燕琦女士担任公司董事会秘书，
其任职资格和兼职情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规
则》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）张燕琦女士，中共党员，研究生毕业，具有香港中文大学
会计硕士、基金从业、证券从业等证书；自 2011 年 7 月起担任公司
董事会秘书，具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，
具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和
上海证券交易所业务规则。
（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：
上市公司董事、高级管理人员的情形；
事会秘书任职资格的情形。
（三）张燕琦女士不存在兼任公司分管经营业务的副总经理以
及财务负责人等其他公司高级管理人员职务的情形；除此外，对于
兼任的公司下属子公司法定代表人等职务，能够明确区分与董事会
秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事局提名委员会已对张燕琦女士任职资格进行审查，且
经公司第十届董事局提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体
委员认为张燕琦女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职
资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行
董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
（二）董事会审议和表决情况
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张燕琦女士为公司董事
会秘书。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张燕琦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司
已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
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