股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临 2026-043
凌源钢铁股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将于 2026 年 9
月 24 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换
届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第九届董事会提名委员会和第九届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于
选举第十届董事会独立董事的议案》。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司
提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人；持股 10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司控股股东凌源钢铁集团有限责任
公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人；持股
独立董事候选人。
二、其他情况说明
截至本公告日，汪建华先生、路新女士、姜作玖先生已经具备独立董事任职
资格，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，在本公
司担任独立董事的连任时间未超过 6 年；其中，姜作玖先生为会计专业人士。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事
候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
《公司章程》等法律法规及规范性文件规
定的不得担任公司董事的情形；三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第九届董
事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
附件：简历
第十届董事会非独立董事候选人简历
张鹏先生，53 岁，中共党员，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任本
钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司
总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事，本钢集团有限
公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委，鞍钢股份有
限公司党委常委、副总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长，
本公司董事长、党委书记。
张鹏先生目前持有公司 A 股限制性股票 74 万股。除上述情况外，张鹏先生
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条
所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系。
冯亚军先生，55 岁,中共党员，大学学历，高级工程师。曾任凌源钢铁集团
有限责任公司焦化厂厂长、党总支书记、生产安全部党支部书记、部长，凌源钢
铁国际贸易有限公司经理、党委书记，公司董事、党委书记、党委副书记、总经
理。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
冯亚军先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司控股股东凌源钢铁集团有限
责任公司的高级管理人员，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
由宇先生，54 岁，中共党员，大学管理学士，高级会计师。曾任鞍山钢铁
计划财务部副部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部副总经理，鞍钢股份鲅鱼圈
钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港
供应链服务有限公司董事,深圳惠融诚通商业保理董事，成都天府惠融资产管理
董事，现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。
由宇先生目前持有公司 A 股限制性股票 46 万股，除上述情况外，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系。
高玉科先生，58 岁，中共党员，全日制大学，辽宁省委党校研究生学历。
曾任本钢集团有限公司销售部部长，天津物产集团有限公司副总经理。现任天津
融诚物产集团有限公司副总经理，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司董事、总
经理，天津融宝支付网络有限公司董事。
高玉科先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司持股 5%以上股东天津泰悦投
资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。
简鹏先生，52 岁，中共党员，本科生学历。曾任九江方大酒店有限公司执
行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有
限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）、财务总监。
现任方大特钢科技股份有限公司财务总监、董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、
江西汽车板簧有限公司董事、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事。
简鹏先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，是公司持股 5%以上股东九江萍钢钢铁
有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。
第十届董事会独立董事候选人简历
汪建华先生，53 岁，中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公
司研究院工程师，上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编，
上海对外经贸大学客座教授等职务，福建三钢闽光股份有限公司独立董事，鞍钢
股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司外部董事。现任上海钢联电子商
务股份有限公司钢材首席分析师，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事，柳州
钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
汪建华先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
路新女士，46 岁，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国
家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研
究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心
兼职教授。1997 年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，
先后在英国伦敦大学学院（UCL）
、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学 2
年，现任北京中科宏钛新材料科技有限公司董事、本公司独立董事。
路新女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
姜作玖先生，53 岁，硕士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻
璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM 经理，埃森哲
（上海）有限公司经理，DKSH 财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司
总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。现任此芯科技（上海）
有限公司 CFO，四川浩物机电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
姜作玖先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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