证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-053
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日
召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十三届董
事会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》，
选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第十三届董事会，任
期自本次股东会选举产生之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、公司第十三届董事会组成情况
（一）公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董
事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：王海波先生、冉然先生、雷鸣先生、隋景宝先生、冯碧秋先生、
吕静女士
独立董事：肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生
（二）第十三届董事会董事任期自 2026 年第三次临时股东会选举产生之日
起三年，即自 2026 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日。
（三）公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。
（四）上述人员具备履行董事岗位职责的任职条件和工作经验。独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、备查文件
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
