证券代码：688816 证券简称：易思维 公告编号：2026-021
易思维（杭州）科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章
程》及《董事会议事规则》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7
日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修
订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提
交股东会审议。具体情况如下：
一、调整董事会成员人数的相关情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于上述情况，公司拟对《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：
修订前 修订后
第一百二十四条 董事会由 9 名董事组成， 第一百二十四条 董事会由 7 名董事组
其中职工代表董事 1 名（由公司职工通过职 成，其中职工代表董事 1 名（由公司职工
工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公 通过职工代表大会选举产生），独立董事 3
司设董事长 1 人，董事长为代表公司执行公 名。公司设董事长 1 人，董事长为代表公
司事务的董事。 司执行公司事务的董事，担任公司法定代
表人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记主管部门
核准及备案的情况为准。
三、修订《董事会议事规则》的相关情况
基于上述《公司章程》的修订，以及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对
《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
上述事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层
或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》全
文将披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
易思维（杭州）科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
