西安泰金新能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688813 证券简称：泰金新能
西安泰金新能科技股份有限公司
二〇二六年
中国 西安
西安泰金新能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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西安泰金新能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东会规则》以及《西安泰金新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可
出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人或其他出席者准时到达
会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供
的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进
行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代
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理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高会议议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即
进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 10 点 00 分
(二) 现场会议地点：西安泰金新能科技股份有限公司 204 会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到，股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问
的在签到处进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量
(三) 宣读股东会会议须知
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(四) 推举计票、监票人
(五) 逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
本次股东会审议的议案 1 将对中小投资者单独计票。
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，统计现场表决结果
(九) 复会，宣读投票表决结果及会议决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 宣布现场会议结束
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议案一
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关于 2026 年中期利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件
且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟按如下方案进行 2026 年中期利
润分配：
以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股
派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 1600 万元。不进行资本公积
转增股本，不送红股。具体内容请参见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代理人审议。
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