证券代码：920189 证券简称：康美特 公告编号：2026-083
北京康美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度权益分派预案>的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议
案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
（三）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 49,236,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,851,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
<2026
年半年
度权益
分派预
案>的
议案》
修订<
董事、
高级管
理人员
薪酬管
理制
度>的
议案》
公司
度董事
薪酬方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李昆 孙小迪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
《北京康美特科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
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