证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-074
无锡创达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 3,533,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、张俊、陈火保、上海锡新投资
中心（有限合伙）、黄威、陆南平、翁根元回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
同意股数 32,320,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公 司
度董事
薪酬方
案的议
案》
公 司
半年度
权益分
派预案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：秦臻、蔡雨林
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》
《国浩律师（上海）事务所关于无锡创达新材料股份有限公司 2026 年
（二）
第三次临时股东会的法律意见书》
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