证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-058
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批
准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总
数 68,879,283 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的
股份总数 559,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
席;
公司财务负责人列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的
议案》
同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 68,879,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非
累积投票议案适用）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
数 数
业会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度财务报告审
计机构的议案
女士为第四届董
事会董事候选人
的议案
本并修订<公司章
程>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：李萍、马雅清
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会
的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
薛晓倩 董事 任命 2026 年 9 2026 年第一次临时 审议通过
月7日 股东会
五、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
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