证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-061
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年9月8日（星期二）14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年9月8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日（星期二）
事会。
决定召开2026年第三次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份50,592,384股，占公司有表决
权股份总数的71.1685%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000
股，占公司有表决权股份总数的70.8978%。通过网络投票的股东46人，代表股
份192,384股，占公司有表决权股份总数的0.2706%。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份192,384股，占公司有表决
权股份总数的0.2706%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出
席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决
方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） 例 果
关于延长公司 总表决情
通
过
东 会 决 议有 效 期 小股东的 171,284 89.0324% 20,300 10.5518% 800 0.4158% 0 0%
的议案 表决情况
关 于 提 请股 东 会 总表决情
延 长 授 权董 事 会 况
全权办理公司
通
过
对 象 发 行股 票 相 小股东的 171,284 89.0324% 20,300 10.5518% 800 0.4158% 0 0%
关 事 宜 有效 期 的 表决情况
议案
总表决情
关 于 拟 回购 注 销 50,571,384 99.9585% 20,200 0.0399% 800 0.0016% 0 0%
况
公 司 2024 年 员 工 通
持 股 计 划部 分 股 过
小股东的 171,384 89.0843% 20,200 10.4998% 800 0.4158% 0 0%
份的议案
表决情况
总表决情
关 于 减 少注 册 资 况
通
过
章程》的议案 小股东的 163,384 84.926% 28,200 14.6582% 800 0.4158% 0 0%
表决情况
以上议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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