证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号：2026-024
广州慧谷新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
频参会系统。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及
规范性文件以及《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
（1）本次股东及股东代表出席情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 41,917,800 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 41,705,200 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 212,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3368%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 570,300 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 357,700 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 212,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3368%。
（2）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及广东信
达律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 股数 股数 股数
股数 比
编码 称 类 比例 （股 比例 （股 比例 （股
（股） 例
） ） ）
关于使 总表决
用超募 情况
资金投
资建设
中小股
新项目 526,600 92.3374% 34,500 6.0494% 9,200 1.6132% 0 0%
东的表
的议案
决情况
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决 股数 股数
股数
编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 （股 比例 （股 比例
（股）
） ）
总表
关于增
决情 41,870,200 99.8864% 38,200 0.0911% 9,400 0.0224% 0 0%
加使用
况
部分暂
其
时闲置
募集资
中小
金进行
股东 522,700 91.6535% 38,200 6.6982% 9,400 1.6483% 0 0%
现金管
的表
理的议
决情
案
况
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的李瑮蛟律师及覃正伟律师见证， 并出具法律意见书，认
为本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规
定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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