证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-039
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
“设研院”）董事会。
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 158,050,636 股，
占 公 司有 表 决权股 份总数 的 42.6518% 。其中： 通过现场 投票的 股东 5 人， 代表股份
表股份 48,921,915 股，占公司有表决权股份总数的 13.2022%。
中 小股 东出 席的 总 体 情 况 ： 通过 现 场 和 网络 投票 的中 小股 东 165 人 ，代 表股 份
人，代表股份 580,342 股，占公司有表决权股份总数的 0.1566%。通过网络投票的中小股
东 162 人，代表股份 1,892,667 股，占公司有表决权股份总数的 0.5108%。
出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数 股数 比
编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股） 例
关于 总表决
续聘 情况
会计
师事
中小股
务所 1,820,969 73.6337% 617,719 24.9784% 34,321 1.3878% 0 0% 通过
东的表
的议
决情况
案
本议案为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数同意即通过。
三、律师出具的法律意见
河南陆达律师事务所张永权律师和杨娣律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于
河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。该意见
书的结论性意见为:本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程
序符合国家法律、行政法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
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