证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-053
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
式召开；
总部大楼会议室；
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 432 人，代表股份 900,878,723 股，
占公司有表决权股份总数的 71.1079%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 780,543,477 股，占
公司有表决权股份总数的 61.6096%。
通过网络投票的股东 423 人，代表股份 120,335,246 股，占公司
有表决权股份总数的 9.4983%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 426 人，代表股份 120,771,846
股，占公司有表决权股份总数的 9.5327%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 436,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0345%。
通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 120,335,246 股，占
公司有表决权股份总数的 9.4983%。
（3）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决
中期利 其中， 表决
润分配 中小股 通过
预案 东的表
决情况
关于增 总表决
加注册 情况
资本并 其中， 表决
修订<公 中小股 通过
司章程> 东的表
的议案 决情况
关于续 总表决
聘公司 情况
度审计 中小股 通过
机构的 东的表
议案 决情况
以上议案 1.00、3.00 为普通表决事项，已经获得出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过；议案 2.00 为
特殊表决事项，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所的魏吓虹、刘昭怡律师出席了本次股东会，
并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和
《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和
出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
议；
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年九月八日
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