证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-033
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表有表决权的股份 59,823,611 股，占公司有表决
权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 60.4256%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份 57,411,611 股，
占公司有表决权股份总数的 57.9893%；通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份
（2） 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45 人，代表有表决权的股份
及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权的公司股份 4,725,000 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.7725%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表有表决权的股份 2,412,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.4363%。
（3） 公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 提案名 表决 决
编 称 分类 股数 股数 股数 股数 比 结
比例 比例 比例
码 （股） （股） （股） （股） 例 果
关于变
更回购
股份用
途并注
销暨减
总表
少公司 通
注册资 过
况
本、修
订《公
司章
程》的
议案
关于变
更回购
股份用
其
途并注
中，
销暨减
中小
少公司 通
注册资 过
的表
本、修
决情
订<公
况
司章
程>的
议案
选举王
总表
牧先生 通
为公司 过
况
第四届
董事会
非独立
董事
选举王 其
牧先生 中，
为公司 中小
通
过
董事会 的表
非独立 决情
董事 况
选举徐
松莉女
士为公 总表
通
过
届董事 况
会非独
立董事
选举徐 其
松莉女 中，
士为公 中小
通
过
届董事 的表
会非独 决情
立董事 况
选举朱
国辉先
生为公 总表
通
过
届董事 况
会非独
立董事
选举朱 其
国辉先 中，
生为公 中小
通
过
届董事 的表
会非独 决情
立董事 况
选举吴
鸣鹂女
士为公 总表
通
过
届董事 况
会非独
立董事
选举吴 其
鸣鹂女 中，
士为公 中小 通
司第四 股东 过
届董事 的表
会非独 决情
立董事 况
选举李
斌桢先
生为公 总表
通
过
届董事 况
会非独
立董事
选举李 其
斌桢先 中，
生为公 中小
通
过
届董事 的表
会非独 决情
立董事 况
选举金
鑫先生
为公司 总表
通
过
董事会 况
非独立
董事
选举金 其
鑫先生 中，
为公司 中小
通
过
董事会 的表
非独立 决情
董事 况
选举马
颖女士
为公司 总表
通
过
董事会 况
独立董
事
选举马 其
颖女士 中，
为公司 中小
通
过
董事会 的表
独立董 决情
事 况
选举胡
凯程先
生为公 总表
通
过
届董事 况
会独立
董事
选举胡 其
凯程先 中，
生为公 中小
通
过
届董事 的表
会独立 决情
董事 况
选举徐
新建先
生为公 总表
通
过
届董事 况
会独立
董事
选举徐 其
新建先 中，
生为公 中小
通
过
届董事 的表
会独立 决情
董事 况
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌
桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建
先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；
本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
