证券代码：688737 证券简称：中自科技
中自科技股份有限公司
二〇二六年九月
为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。
股东参加股东会，应认真行使法定权利，履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处
设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现
场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司
相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投
资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐
项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均
视为弃权。
股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督
会议主持人提名两名股东代表、两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过
程进行监督。
（三）网络投票的操作流程
详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的《中自科技股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
（四）表决结果
本次股东会议案 1 为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股
东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，
以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，
并出具法律意见。
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日的 9:15-15:00
三、会议地点
成都市高新区古楠街 88 号
四、会议召集人
中自科技股份有限公司董事会
五、会议主持人
董事长陈启章先生
六、议程及安排
（一）股东及参会人员签到
（二）会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人
（三）宣读并审议各项议案
（四）针对会议审议议案，股东发言和提问
（五）填写表决票并投票
（六）休会，统计表决结果
（七）宣布表决结果
（八）宣读会议决议
（九）律师宣读见证意见
（十）签署会议文件
（十一）宣布会议结束
议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案
各位股东及其代理人：
为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件的最新规定，为维护公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事
会秘书工作制度》《审计委员会工作制度》等共 9 项治理制度中的部分条款进行修订，
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修
订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次修订事项中，除修订
《公司章程》外，其余制度修订或制定经董事会审议通过即可。现将《公司章程》修
订事宜提交股东会审议。
公司董事会提请公司股东会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其授权的
其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
审议通过后《中自科技股份有限公司章程》将在上海证券交易所网站予以披露。
请审议。
中自科技股份有限公司董事会
议案二：
关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及其代理人：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，充分发挥公司薪酬的激励作用，公司根据
《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，
拟修订《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见
公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技
股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
请审议。
中自科技股份有限公司董事会
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