湖南美湖智造股份有限公司
会议资料
召开时间：2026 年 9 月 16 日 14 时 30 分
一、2026 年第三次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率根据《公
司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《湖南美
湖智造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件
和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工
作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师
及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会
现场。
并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理
会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经股东会主持人许可
后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，股东会主持人将按照股
东持有股份的数量由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。股东会表决时，将不进行发言。
问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，股东会主持人和相关
人员有权拒绝回答。
两名股东（或授权代表）计票和监票，请各位股东在表决票上签名。
具法律意见。
二、2026 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间：2026 年 9 月 16 日 14 时 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
三、会议主持人：董事长许仲秋
四、会议议程
（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份
（二）、宣布现场会议的计票人及监票人
（三）、审议议题
（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决
（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。
（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股东会决议。
（七）、见证律师发表本次股东会法律意见
（八）、参加会议的董事、高级管理人员签署会议记录及会议决议
（九）、主持人宣布会议结束
三、股东会议案资料
议案 1、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-044）。
请各位股东审议。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
议案 2、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
各位股东：
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
请各位股东审议。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
议案 3、关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案
各位股东：
为了具体实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公
司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
股、配股等事宜时，按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行
相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会
或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请股东会授权董事会处理任何需于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告、通函等，并处理任何涉及本激励计划的上海证
券交易所合规事宜；
（5）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励
计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东审议。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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