方大特钢科技股份有限公司
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一、会议安排
（一）会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）14 点 30
分。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关
人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司现任独立董事魏颜将于 2026 年 9 月 14 日在公司连
续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规
定，魏颜不能再担任公司独立董事。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第九
届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 26 日召
开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举独立董
事的议案》，公司第九届董事会提名邓想涛为第九届董事会
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九
届董事会届满之日止。
在上述议案经股东会审议通过后，魏颜担任的公司第九
届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委
员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公
司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事任期届满暨
补选独立董事的公告》。
请各位股东予以审议。
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