证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-048
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
权代表共 426 人，代表有表决权的股份 290,720,154 股，占上市公司有表决权股份总数
授权代表共 1 人，代表有表决权的股份 219,320,000 股，占上市公司有表决权股份总数
占上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 9.7842％。（3）通过现场和网络方式出
席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 424 人，代表股份 6,850,154 股，占
上市公司有表决权股份总数 729,751,172 股的 0.9387％。
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席
会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决分 股数 股数 决
股数 股数 比
编码 称 类 比例 （股 比例 比例 （股 结
（股） （股） 例
） ） 果
总表决 290,276,3 99.847 387,2 0.133 0.01
《2026 56,600 0 0%
情况 54 3% 00 2% 95%
年中期
其中， 通
中小股 93.521 387,2 5.652 0.82 过
配预 6,406,354 56,600 0 0%
东的表 3% 00 4% 63%
案》
决情况
以上议案已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半
数表决审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、王燕梅律师见证，并出具法律意
见书，律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会
的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
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