中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
中国电力建设股份有限公司
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○二六年九月
中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议
顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股
东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司
章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明）及相关授权文件办理会议登记手续及有关
事宜。
三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 17 日 9:00-11:30
及 14:00-17:00 期间到北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产
业园 A 座 12 层董事会办公室办理会议登记；股东及股东代表也可以通过信函、
传真或电子邮件方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于
次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 9 月 18 日 14：45 前到中电建科技创新
产业园 A 座 806 会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会
场安排的位置入座。15：00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止。未在 15：00 前
登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 2026 年 9 月 17 日 17：
向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间
原则上不超过 3 分钟。如大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会
后通过面谈、电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东
的建议、意见。
中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券
交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、公司律师监票。
八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为震动静音模式。
中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会 议 议 程
会议时间：2026 年 9 月 18 日 15：00 开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目剩余募集资金使用方向的
议案。
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读表决结果
（六）宣读股东会决议
（七）宣读法律意见书
（八）签署股东会决议
（九）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会 议 议 案
关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目
剩余募集资金使用方向的议案
各位股东及股东代表：
为最大化提升募集资金使用效益，根据公司募集资金投资项目实际情况并经
审慎研判，公司拟变更募集资金投资项目之“越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC
项目”（以下简称“越南金瓯项目”）剩余募集资金投向，将全部剩余募集资金
人民币 5.95 亿元（含越南金瓯项目募集资金专户银行存款利息收入扣除手续费
后净额部分，实际金额以资金转出当日相关募集资金专户余额为准）用于永久补
充公司流动资金。
具体情况请详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《关
于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2026-042）。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二六年九月
首页
微信公众号
证券之星APP
