证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-037
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 486 人，代表股份 699,010,852 股，占公司有表决权股份总
数的 53.1493%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 564,678,662 股，占公司有表决权股份总数
的 42.9353%。
通过网络投票的股东 483 人，代表股份 134,332,190 股，占公司有表决权股份总数的
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 482 人，代表股份 35,598,358 股，占公司有表决权股
份总数的 2.7067%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 35,598,358 股，占公司有表决权股份总数
的 2.7067%。
(3)公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）
总表决情况 693,026,810 99.1439% 5,649,617 0.8082% 334,425 0.0478%
关于修订
程》的议案 股东的表决 29,614,316 83.1901% 5,649,617 15.8704% 334,425 0.9394%
情况
总表决情况 697,966,127 99.8505% 863,700 0.1236% 181,025 0.0259%
关于调整独
的议案 股东的表决 34,553,633 97.0652% 863,700 2.4262% 181,025 0.5085%
情况
总表决情况 697,948,127 99.8480% 758,100 0.1085% 304,625 0.0436%
关于选举非
议案 股东的表决 34,535,633 97.0147% 758,100 2.1296% 304,625 0.8557%
情况
总表决情况 698,067,127 99.8650% 624,900 0.0894% 318,825 0.0456%
关于聘请会
的议案 股东的表决 34,654,633 97.3490% 624,900 1.7554% 318,825 0.8956%
情况
上述议案中，议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
刘军伟先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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