山东出版传媒股份有限公司
二〇二六年九月
山东出版(601019) 2026 年第一次临时股东会会议资料
山东出版传媒股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有
限公司（简称“公司”
）股东在公司 2026 年第一次临时股东会（简
称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》等
有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司
董事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
《公司章程》
《公司股东会议事规
则》等规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托
书。
决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
会主持人安排下对决议事项进行表决。
领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
钟到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，
方可出席会议。
或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面
的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的
时间原则上不超过 5 分钟。
和安全。
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山东出版传媒股份有限公司
?现场会议时间：2026 年 9 月 16 日 下午 3 点
?现场会议地点：
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济
南市英雄山路 189 号）
?网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16
日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
?大会召集人：公司董事会
?参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董
事、高级管理人员，见证律师等。
一、主持人致欢迎辞，宣布会议出席股东、代表股份数及比
例，介绍会议出席人员
二、主持人提议本次股东会监票人、计票人（股东举手表决）
三、股东逐项审议议案：
非累积投票议案
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四、议案表决
五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
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议案一
关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”
专项行动方案，在确保公司稳健经营及长远发展的前提下，公司
拟实施 2026 年半年度利润分配方案。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人
民币 2,999,127,259.26 元。公司 2026 年半年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利
股本。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第四届董事会第四十四次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案二
关于公司变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永
中和”）已连续 6 年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审
计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整
体审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（简称“致同所”）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审
计机构。2026 年度审计费用为人民币 285 万元（含税）
，其中财
务审计费用人民币 245 万元（含税），内部控制审计费用人民币
公司已就变更会计师事务所的相关事项与信永中和、致同所
进行了充分的沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司关于公司变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第四届董事会第四十四次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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