证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-051
广汇能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
剑、张涛、闫军、阳贤以通讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇
疆、甄卫军及邓峰以通讯方式出席会议。
以通讯方式出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平、
副总经理谭柏、法务总监徐云、安全总监勉玉龙现场出席会议；副总
经理兼财务总监康继东、副总经理于永鑫以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,109,322,154 99.1523 7,755,277 0.6932 1,728,602 0.1545
代偿责任的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,268,688,577 99.1532 17,577,597 0.7682 1,798,510 0.0786
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限
公司关于接受控股
供反担保暨关联交
易的议案
广汇能源股份有限
公司关于对参股公
司债务履行担保代
偿责任的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 在关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、郝智文
（二）律师见证结论意见：
本次股东会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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