证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-061
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《关于
中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资
者服务中心有限责任公司对公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案 2.00《关
于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其
中，对议案 2.01《关于选举耿怡女士为第五届独立董事的议案》的表决意见为
“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案 2.02 与 2.03 的表决意见为
“0 票”，表决结果如下：2.01《关于选举耿怡女士为第五届独立董事的议案》，
本次征集投票权共收到 3 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权
的股份数共 6,275 股，约占公司有投票权股份总数的 0.0031%。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 85
普通股股东所持有表决权数量 76,625,043
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.4628
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户的 833,118 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会
议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,608,518 99.9784 12,725 0.0166 3,800 0.0050
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举耿怡女
董事的议案
关于选举李元勋
立董事的议案
关于选举渠峰先
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更公司
注册资本、修订
办理工商变更
登记的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举耿怡女士为第
五届独立董事的议案
关于选举李元勋先生为
第五届独立董事的议案
关于选举渠峰先生为第
五届独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上表决通过。
见公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集投票权的公告》
（公告编号：2026-058）。本次征集投票权共收到 3 名有
效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共 6,275 股，约占公
司有投票权股份总数的 0.0031%。
三、 律师见证情况
律师：杨健、陈科宏
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深
圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资
格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次
股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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