股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2026-039
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共 137 人，代表股份 46,660,862 股，占公司有表决
权股份总数的 5.3222%。其中：
（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 20,935,256 股，占公司有表决权股份总数
的 2.3879%。现场投票的股东中，授权委托代表 3 人，代表股份 19,684,087 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2452%；
（2）通过网络投票的股东 131 人，代表股份 25,725,606 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9343%；
（3）通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 45,070,026 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1407%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席
了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 表
案 表决 决
提案名称 股数 股数 股数
编 分类 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股）
码 果
非累计投票议案
总表
决情 45,122,976 96.7041% 1,438,066 3.0820% 99,820 0.2139%
况
《关于变更注册资 其
本、修订<公司章程> 中， 通
并办理工商变更登记 中小 过
的议案》 股东 43,532,140 96.5878% 1,438,066 3.1907% 99,820 0.2215%
的表
决情
况
总表
决情 38,954,956 86.8336% 5,839,510 13.0167% 67,140 0.1497%
况
《关于公司<2026 年 其
员工持股计划（草 中， 通
案）>及其摘要的议 中小 过
案》 股东 38,954,956 86.8336% 5,839,510 13.0167% 67,140 0.1497%
的表
决情
况
《关于公司<2026 年 总表 通
员工持股计划管理办 决情 过
法>的议案》 况
其
中，
中小
股东 38,954,116 86.8317% 5,839,510 13.0167% 67,980 0.1515%
的表
决情
况
总表
决情 38,954,116 86.8317% 5,839,510 13.0167% 67,980 0.1515%
况
《关于提请股东会授 其
权董事会办理公司 中， 通
相关事项的议案》 股东 38,954,116 86.8317% 5,839,510 13.0167% 67,980 0.1515%
的表
决情
况
同意
提案
提案名称 表决分类 股数 表决结果
编码 比例
（股）
累计投票议案
总表决情况 37,122,919 79.5590%
的表决情况
总表决情况 37,087,903 79.4840%
的表决情况
总表决情况 32,505,705 69.6637%
的表决情况
总表决情况 32,571,410 69.8046%
的表决情况
总表决情况 32,606,508 69.8798% 通过
的表决情况
总表决情况 37,206,554 79.7382%
的表决情况
总表决情况 33,066,551 70.8657%
的表决情况
总表决情况 33,086,659 70.9088%
的表决情况
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次公司 2026 年员工持
股计划的持有人（拟参与对象）已作为关联股东对提案 2.00、3.00 和 4.00 进行回避表决。
先生、范勇杰先生为公司第七届董事会非独立董事，选举康华平先生、蔡蓓琪女士、滕镇
远先生为公司第七届董事会独立董事，任期均为本次股东会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所乔若瑶律师和储可凡律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，
认为：本次股东会的召集程序、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序
和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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