国浩律师（上海）事务所
关 于
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
之
法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
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二零二六年九月
国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 9 月 8 日召开，国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本
次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件
和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗
漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第一次临时股东会见证之目的。本所律师
同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证
券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议
审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
月 8 日下午 14:30 在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室召开。网
络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月
票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 137 名，代表公司股份
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，
以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已由深圳证券交易所交易系统及互
联网投票平台进行认证。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，涉及回避表决的
关联股东已依法回避表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表
决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果
及本所律师的审查，本次股东会逐项审议通过了以下议案：
表决结果：同意 45,122,976 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 96.7041%；反对 1,438,066 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 3.0820%；弃权 99,820 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.2139%。
中小股东表决结果：同意 43,532,140 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 96.5878%；反对 1,438,066 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.1907%；弃权 99,820 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2215%。
表决结果：同意 38,954,956 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 86.8336%；反对 5,839,510 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 13.0167%；弃权 67,140 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.1497%。
中小股东表决结果：同意 38,954,956 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 86.8336%；反对 5,839,510 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.0167%；弃权 67,140 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1497%。
表决结果：同意 38,954,116 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 86.8317%；反对 5,839,510 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 13.0167%；弃权 67,980 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.1515%。
中小股东表决结果：同意 38,954,116 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 86.8317%；反对 5,839,510 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.0167%；弃权 67,980 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1515%。
案》
表决结果：同意 38,954,116 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 86.8317%；反对 5,839,510 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 13.0167%；弃权 67,980 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.1515%。
中小股东表决结果：同意 38,954,116 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 86.8317%；反对 5,839,510 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.0167%；弃权 67,980 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1515%。
表决结果：同意 37,122,919 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 79.5590%。
中小股东表决结果：同意 35,532,083 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 78.8375%。
根据表决结果，陈焕雄先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,087,903 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 79.4840%。
中小股东表决结果：同意 35,497,067 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 78.7598%。
根据表决结果，纪安康先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 32,505,705 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 69.6637%。
中小股东表决结果：同意 30,914,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 68.5930%。
根据表决结果，陈楚辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 32,571,410 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 69.8046%。
中小股东表决结果：同意 30,980,574 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 68.7388%。
根据表决结果，杨国平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 32,606,508 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 69.8798%。
中小股东表决结果：同意 31,015,672 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 68.8166%。
根据表决结果，范勇杰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,206,554 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 79.7382%。
中小股东表决结果：同意 35,615,718 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 79.0231%。
根据表决结果，康华平先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 33,066,551 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 70.8657%。
中小股东表决结果：同意 31,475,715 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 69.8374%。
根据表决结果，蔡蓓琪女士当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 33,086,659 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 70.9088%。
中小股东表决结果：同意 31,495,823 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 69.8820%。
根据表决结果，滕镇远先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公
司股东没有提出新的议案。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议
结果如下：本次股东会审议的议案均获通过。本次股东会议案审议通过的表决票数
符合《公司章程》规定；已对中小投资者单独计票；会议记录及决议均由出席会议
的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签字页）
国浩律师（上海）事务所
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