证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-060
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东共 325 人，代表有效表决权的股份总计 330,170,853 股，占公司
有表决权股份总数的 38.3988%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计
（2）通过网络投票的股东 321 人，代表股份 97,623,057 股，占公司有表决权股份总
数的 11.3536%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人
员还包括公司副董事长、董事和董事会秘书。
上海申浩律师事务所派律师宋佳音、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
提案 提案 表决 决
股数 股数
编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股）
果
《关 总表
于公 决情 327,940,053 99.3243% 1,897,000 0.5746% 333,800 0.1011%
司为 况
全资
其
子公
中， 通
中小 过
供对
股东 1,695,300 43.1803% 1,897,000 48.3177% 333,800 8.5021%
外担
的表
保的
决情
议
况
案》
总表
《关 决情 328,191,353 99.4005% 1,721,700 0.5215% 257,800 0.0781%
于拟 况
续聘 其
会计 中， 通
师事 中小 过
务所 股东 1,946,600 49.581% 1,721,700 43.8527% 257,800 6.5663%
的议 的表
案》 决情
况
其中提案 1.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所宋佳音律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申
浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见
书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。
《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会的法律意见书》。
特此公告。
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