证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-58
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15 至
通过现场和网络投票的股东 359 人，代表股份 684,583,177 股，占公司有
表决权股份总数的 54.4249%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 356 人，代表股份 31,217,577 股，占公
司有表决权股份总数的 2.4818%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
中伦（广州）律师事务所律师程俊鸽、熊鑫见证了本次股东会并出具了法律意
见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于拟 总表决情况 681,696,077 99.5783% 1,946,700 0.2844% 940,400 0.1374%
续聘会计 其中，中小 表决
股东的表决 28,330,477 90.7517% 1,946,700 6.2359% 940,400 3.0124%
的议案》 情况
《关于修 总表决情况 682,978,077 99.7655% 1,470,500 0.2148% 134,600 0.0197%
订〈公司 其中，中小 表决
股东的表决 29,612,477 94.8583% 1,470,500 4.7105% 134,600 0.4312%
议案》 情况
以上提案不涉及回避表决情况；提案 2.00 为股东会特别决议事项，获得
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
律师姓名：程俊鸽、熊鑫
结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
公司 2026 年度第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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