证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-107
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-105）。
该议案已经公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议、第二届董
事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会
审议。
国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科
技股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》
（公告编号：2026-
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨勇军、李德林已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-106）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第八
次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事
专门会议决议》
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