证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-072
山西科达自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国际 B 座公司会议室
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟借款并提供质押担保的议案》
具 体 内 容 详 见 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于拟借款并提供资产质押的公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
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