证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-062
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长
效激励机制，充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财
务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露
的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-061）。
所审议案经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）
《第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）
《第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
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