证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-040
鲁银投资集团股份有限公司
十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会
第六次会议通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。公司董事 8 人，实际
参加表决董事 8 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》
（详见公司 2026-039 号公告）。
该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见公司
该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
（详
见公司 2026-041 号公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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