证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-061
格力博（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次会议于 2026 年 9 月 7 日以通讯方式召开。公司于 2026 年
实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调
整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：公司独立董事任海峙女士、肖波先生连
续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博
（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，同意提名阮永平先生、
章晓科先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。阮永平先生、章晓科先生
担任公司独立董事后，拟由阮永平先生接任任海峙女士担任的公司
董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员；由章晓科先
生接任肖波先生担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审
计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
本次调整前后，公司董事会专门委员会构成情况如下：
专门委员会名称 成员（调整前） 成员（调整后）
陈 寅 （ 主 任 委 员 ） 、LEE 陈 寅 （ 主 任 委 员 ） 、LEE
董事会战略委员会
LAWRENCE、徐翔 LAWRENCE、徐翔
肖波（主任委员）、任海峙、陈 章晓科（主任委员）、阮永平、
董事会提名委员会
寅 陈寅
任海峙（主任委员）、肖波、 阮永平（主任委员）、章晓科、
董事会审计委员会
LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔 LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔
董事会薪酬与考核 徐翔（主任委员）、肖波、庄建 徐翔（主任委员）、章晓科、庄
委员会 清 建清
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门
委员会委员的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《提名阮永平为第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（2）《提名章晓科为第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
上述议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立
董事候选人进行投票。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》
经审议，董事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际情况，同意提请于 2026 年 9 月 24 日（星
期四）在常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室召开 2026
年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
三、备查文件
特此公告。
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