证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-047
湖南美湖智造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励
计划激励对象名单及公示情况的核查意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开
了第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）拟授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公司
董事会薪酬与考核委员会对激励计划拟授予激励对象人员名单及公示情况的核
查意见如下：
一、公示情况
智造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
截止 2026 年 9 月 7 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何
对公示名单中拟激励对象的异议。
二、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励计划拟激励对象的名单、身份证、
激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、在公司担任的职务以及激励对象
名单公示情况等相关资料。
三、薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》
《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》等有关规定，以及公司对
本次拟授予激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
所必要的程序。
《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象均为公司（含子公司）在职的董事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员，均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系的在职员工。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
形。
理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的激励对象条件。本次
激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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